公司代碼：600285公司簡(jiǎn)稱(chēng)：羚銳制藥

河南羚銳制藥股份有限公司

2016年半年度報告摘要

一重要提示

1.1本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

1.2公司簡(jiǎn)介

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二主要財務(wù)數據和股東情況

2.1公司主要財務(wù)數據

單位：元幣種：人民幣

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2.2前十名股東持股情況表

單位:股

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2.3控股股東或實(shí)際控制人變更情況

□適用√不適用

三管理層討論與分析

報告期內,公司不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,持續提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),努力推進(jìn)企業(yè)跨越式發(fā)展。

報告期內,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入66,357.77萬(wàn)元,比上年同期增長(cháng)26.73%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤9,843.00萬(wàn)元,比上年同期增長(cháng)26.00%；實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9,323.17萬(wàn)元,比上年同期增長(cháng)31.30%。

報告期內,貼膏劑事業(yè)部以提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)?yōu)楹诵?對各銷(xiāo)售區域市場(chǎng)工作進(jìn)一步細化,深度開(kāi)發(fā)臨床市場(chǎng)；扎實(shí)開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)人員培養和促銷(xiāo)活動(dòng),加大市場(chǎng)調研力度,加強與各級客戶(hù)的溝通,做透、做實(shí)、做強區域市場(chǎng)；大力組織開(kāi)展社會(huì )公益活動(dòng)及各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),增強羚銳品牌美譽(yù)度；堅持“以銷(xiāo)定產(chǎn)”原則,促進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)深度融合,加強生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理,不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝,合理控制生產(chǎn)成本。

報告期內,信陽(yáng)分公司繼續加大“診所開(kāi)發(fā)”營(yíng)銷(xiāo)模式的推廣力度,提高診所醫生培訓標準,大力宣傳公司“精準用藥,造?；颊摺钡睦砟?引導診所經(jīng)營(yíng)模式轉型。

報告期內,芬太尼事業(yè)部積極開(kāi)拓銷(xiāo)售代理市場(chǎng),深耕局部市場(chǎng)；積極參加大型學(xué)術(shù)研討會(huì )及學(xué)術(shù)推廣活動(dòng),組織代理商現場(chǎng)培訓,提升公司產(chǎn)品知名度。

報告期內,公司進(jìn)行資源整合,成立了大健康事業(yè)部,事業(yè)部在隊伍組建、廠(chǎng)房改造、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售推廣等方面初見(jiàn)成效。

報告期內,公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票項目順利完成,向6名認購對象非公開(kāi)發(fā)行56,886,224股股票,已于2016年5月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。

報告期內,公司百億貼膏劑項目建設進(jìn)展順利。

報告期內,公司獲得丹玉通脈顆粒藥品補充申請批件,豐富了公司的產(chǎn)品線(xiàn)；獨家產(chǎn)品通絡(luò )祛痛膏獲批中藥保護品種,將不斷提升公司的競爭力。

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1財務(wù)報表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位:元幣種:人民幣

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銷(xiāo)售費用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系銷(xiāo)售規模增加銷(xiāo)售人員工資增加及產(chǎn)品推廣投入增加所致

財務(wù)費用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期貸款減少及利率下降所致

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期支付的稅費及其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金增加所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系長(cháng)期資產(chǎn)投資增加及用募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品所致

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本期收到非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金所致

研發(fā)支出變動(dòng)原因說(shuō)明:公司加大研發(fā)投入所致

2其他

(1)公司利潤構成或利潤來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細說(shuō)明

報告期內,公司利潤構成或利潤來(lái)源未發(fā)生重大變動(dòng)。

(2)公司前期各類(lèi)融資、重大資產(chǎn)重組事項實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)明

報告期內,公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票項目順利完成,公司向羚銳集團、熊偉、吳希振、李進(jìn)、葉強及民族—羚銳小羚羊資產(chǎn)管理計劃非公開(kāi)發(fā)行股票56,886,224股,發(fā)行價(jià)格8.35元/股,募集資金總額474,999,970.40元,本次非公開(kāi)發(fā)行股份已于2016年5月5日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管手續,非公開(kāi)發(fā)行的新增股份自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓,預計上市流通時(shí)間為2019年5月6日（如遇非交易日,則順延至其后的第一個(gè)交易日）。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

(3)經(jīng)營(yíng)計劃進(jìn)展說(shuō)明

報告期內,公司緊緊圍繞著(zhù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標,繼續鞏固營(yíng)銷(xiāo)模式改革成果,大力開(kāi)拓市場(chǎng),促進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)深度融合,藥品營(yíng)銷(xiāo)保持穩步推進(jìn)態(tài)勢。2016年上半年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入66,357.77萬(wàn)元,比上年同期增長(cháng)26.73%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤9,843.00萬(wàn)元,同比增長(cháng)26.00%。

(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區經(jīng)營(yíng)情況分析

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

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主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明

因公司貼膏劑事業(yè)部加大宣傳和促銷(xiāo)力度,強化銷(xiāo)售執行力,促使貼膏劑營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(cháng)較多；公司的軟膏劑銷(xiāo)量逐年上升,營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(cháng)較多。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況

單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

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主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況的說(shuō)明

公司在北京、上海加大銷(xiāo)售推廣,促使銷(xiāo)售收入增長(cháng)較多。

(三)核心競爭力分析

1、行業(yè)優(yōu)勢

在醫改持續推進(jìn)、人口老齡化日益加速、居民收入不斷提升以及國人愈加注重養生保健等多重因素推動(dòng)下,我國中藥行業(yè)收入保持穩步增長(cháng)。中藥因為藥食同源的基礎和臨床功效,具有很大市場(chǎng)潛力和開(kāi)發(fā)空間,隨著(zhù)回歸自然思潮的影響,市場(chǎng)需求還會(huì )不斷增長(cháng)。中藥除了治療藥品,還可以開(kāi)發(fā)保健品、食品、飲料、化妝品等大健康類(lèi)產(chǎn)品,將會(huì )帶來(lái)更大經(jīng)濟和社會(huì )效益。

2、品牌優(yōu)勢

公司是我國橡膠膏劑藥業(yè)中的首家上市企業(yè),“羚銳”商標被認定為中國馳名商標,在醫藥市場(chǎng)具有較高的認知度和影響力,公司樹(shù)立了良好的品牌形象。公司通絡(luò )祛痛膏等橡膠膏劑類(lèi)產(chǎn)品和小羚羊退熱貼等新品品牌優(yōu)勢已在全國范圍內逐步建立,借助這一品牌優(yōu)勢,公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不斷擴大。

3、產(chǎn)品結構優(yōu)勢

公司擁有橡膠膏劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、酊劑、軟膏劑等十余種劑型百余種產(chǎn)品,其中獨家品種通絡(luò )祛痛膏等二十種藥品為國家《基本藥物目錄》品種,關(guān)節止痛膏、壯骨麝香止痛膏等四十余種藥品為《國家醫保目錄》品種,通絡(luò )祛痛膏、培元通腦膠囊、丹鹿通督片等多種藥品為中藥保護品種。公司產(chǎn)品結構合理、品種豐富,有利于分散單一產(chǎn)品引致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,進(jìn)一步提升公司的盈利水平和抗風(fēng)險能力。

4、技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢

公司企業(yè)技術(shù)中心為國家認定企業(yè)技術(shù)中心,設有企業(yè)院士工作站、企業(yè)博士后科研工作站和專(zhuān)業(yè)的藥物研究院。公司榮獲國家科技部“高新技術(shù)企業(yè)”稱(chēng)號,并通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)的重新認定。公司與國內外先進(jìn)醫藥企業(yè)以及多家高校建立了良好的合作關(guān)系,有利于加強公司科研開(kāi)發(fā)能力,提高技術(shù)創(chuàng )新水平,解決生產(chǎn)技術(shù)難題,培養專(zhuān)業(yè)科研人才。

5、營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢

經(jīng)過(guò)多年探索和發(fā)展,公司已經(jīng)構建了覆蓋全國的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和渠道,根據市場(chǎng)競爭變化,適時(shí)轉變營(yíng)銷(xiāo)思路,不斷增強營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢。建立了一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的營(yíng)銷(xiāo)隊伍,在消費者和經(jīng)銷(xiāo)商心中樹(shù)立起了良好的口碑,客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )健全,與全國多家醫藥商業(yè)公司建立了長(cháng)期穩定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,產(chǎn)品覆蓋全國各地。隨著(zhù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的建立和不斷完善,公司的競爭力將進(jìn)一步增強。

四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

4.1與上年度財務(wù)報告相比,會(huì )計政策、會(huì )計估計發(fā)生變化的,公司應當說(shuō)明情況、原因及其影響。

無(wú)

4.2報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的,公司應當說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。

無(wú)

4.3與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應當作出具體說(shuō)明。

本期納入合并財務(wù)報表范圍的主體共10戶(hù),具體包括：

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子公司的持股比例不同于表決權比例的原因、以及持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位的依據說(shuō)明詳見(jiàn)“附注八、在其他主體中的權益（一）在子公司中權益”。

本期納入合并財務(wù)報表范圍的主體較上期相比,增加2戶(hù),其中：

本期納入合并范圍的子公司

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合并范圍變更主體的具體信息詳見(jiàn)“附注七、合并范圍的變更”。

4.4半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計,并被出具非標準審計報告的,董事會(huì )、監事會(huì )應當對涉及事項作出說(shuō)明。

未經(jīng)審計

河南羚銳制藥股份有限公司

董事長(cháng)：程劍軍

董事會(huì )批準報送日期：2016年8月10日

證券代碼：600285證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羚銳制藥編號：臨2016-049號

河南羚銳制藥股份有限公司

第六屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

河南羚銳制藥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2016年7月28日以通訊方式發(fā)出通知,并于2016年8月10日在河南省新縣香山湖酒店會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊相結合的方式召開(kāi),參加會(huì )議的董事應為9名,實(shí)際參加會(huì )議的董事9名。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的規定。與會(huì )董事就會(huì )議議案進(jìn)行了審議、表決,形成了如下決議：

一、審議通過(guò)了《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚銳制藥股份有限公司2016年半年度報告》及《河南羚銳制藥股份有限公司2016年半年度報告摘要》。

表決結果：9票贊成,0票反對,0票棄權。

二、審議通過(guò)了《2016年中期利潤分配預案》

擬以公司現有總股本592,320,838股為基數,每10股派現金股利1.5元（含稅）,中期不進(jìn)行資本公積金轉增股本。本次共派股利88,848,125.70元,剩余未分配利潤轉入以后年度分配。

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn),同意本次利潤分配方案。

表決結果：9票贊成,0票反對,0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈河南羚銳制藥股份有限公司授權管理制度〉的議案》

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚銳制藥股份有限公司授權管理制度》。

表決結果：9票贊成,0票反對,0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈河南羚銳制藥股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內部管理制度〉的議案》

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚銳制藥股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內部管理制度》。

表決結果：9票贊成,0票反對,0票棄權。

五、審議通過(guò)了《2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚銳制藥股份有限公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：9票贊成,0票反對,0票棄權。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚銳制藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

表決結果：9票贊成,0票反對,0票棄權。

特此公告。

河南羚銳制藥股份有限公司董事會(huì )

二〇一六年八月十二日

證券代碼：600285證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羚銳制藥編號：臨2016-050號

河南羚銳制藥股份有限公司

第六屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

河南羚銳制藥股份有限公司第六屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2016年7月28日以通訊方式發(fā)出通知,并于2016年8月10日在河南省新縣香山湖酒店會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊相結合的方式召開(kāi)。應參加會(huì )議監事三名,實(shí)際參加三名。會(huì )議由監事會(huì )主席李?？迪壬鞒?。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的規定。與會(huì )監事就會(huì )議議案進(jìn)行了審議、表決,形成了如下決議：

一、審議通過(guò)了《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》

監事會(huì )對公司2016年半年度報告及摘要進(jìn)行了審核,認為：

1、2016年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定；

2、2016年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定,真實(shí)地反映了公司報告期內的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見(jiàn)前,未發(fā)現參與2016年半年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票贊成,0票反對,0票棄權

二、審議通過(guò)了《2016年中期利潤分配預案》

擬以公司現有總股本592,320,838股為基數,每10股派現金股利1.5元（含稅）,中期不進(jìn)行資本公積金轉增股本。本次共派股利88,848,125.70元,剩余未分配利潤轉入以后年度分配。

表決結果：3票贊成,0票反對,0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。

三、審議通過(guò)了《2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《河南羚銳制藥股份有限公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：3票贊成,0票反對,0票棄權

特此公告。

河南羚銳制藥股份有限公司監事會(huì )

二〇一六年八月十二日

證券代碼：600285證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羚銳制藥編號：臨2016-051號

河南羚銳制藥股份有限公司

2016年半年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金的金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準河南羚銳制藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2016]37號）核準,河南羚銳制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）56,886,224股,發(fā)行價(jià)格為每股人民幣8.35元,募集資金總額為人民幣474,999,970.40元,扣除承銷(xiāo)費和保薦費及其他發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣466,499,687.94元。募集資金到位情況已于2016年4月29日經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證,并出具了大華驗字[2016]000348號《驗資報告》。

（二）本年度使用金額及當前余額

1、截至2016年6月30日,本公司使用募集資金200,000,000元。

2、經(jīng)公司董事會(huì )授權,公司使用暫時(shí)閑置募集資金2.1億元購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品,截至2016年6月30日,該等理財產(chǎn)品均未到期。

3、截至2016年6月30日,公司募集資金賬戶(hù)余額為56,587,256.84元（含收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

二、募集資金存放和管理情況

為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,公司制定了《募集資金管理制度》,對募集資金的存放、使用和監督等方面均作出了具體明確的規定。公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金。

根據有關(guān)法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》,在募集資金到位后,2016年5月,公司及保薦機構中原證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中原證券”）分別與中國農業(yè)銀行股份有限公司新縣支行、中國工商銀行股份有限公司新縣解放路支行、平頂山銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》。上述協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異,協(xié)議各方均按照三方監管協(xié)議的規定履行了相關(guān)職責。

截至2016年6月30日,公司募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)及余額情況如下：

單位：元

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三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,截至2016年6月30日,公司募投項目的資金使用情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）對閑置募集資金進(jìn)行現金管理的情況

2016年6月2日,公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議及第六屆監事會(huì )第十一次會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》,同意公司使用不超過(guò)人民幣2.5億元閑置募集資金進(jìn)行現金管理,授權期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起兩年內有效,公司獨立董事、監事會(huì )、保薦機構中原證券股份有限公司分別對此發(fā)表了同意意見(jiàn)。

截至2016年6月30日,公司使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的情況如下：

1、2016年6月7日,公司以閑置募集資金8,000萬(wàn)元購買(mǎi)中國工商銀行保本型法人35天穩利人民幣理財產(chǎn)品,產(chǎn)品收益率（扣除各項費用后）預計為2.7%/年,投資期限為35天。

2、2016年6月8日,公司以閑置募集資金10,000萬(wàn)元購買(mǎi)中國農業(yè)銀行“金鑰匙·本利豐”2016年第1053期人民幣理財產(chǎn)品,該理財產(chǎn)品最高年化收益率（扣除各項費用后）預計為3.0%,投資期限為44天。

3、2016年6月17日,公司以閑置募集資金3,000萬(wàn)元購買(mǎi)平頂山銀行金鳳凰理財—“鷹城財富”機構專(zhuān)屬2016年第13期人民幣理財產(chǎn)品,該理財產(chǎn)品預期最高年化收益率為3.20%,投資期限為89天。

上述公司使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品具體內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

截至2016年06月30日,公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2016年06月30日,公司不存在變更募投項目的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規定管理募集資金專(zhuān)項賬戶(hù),募集資金投資項目按計劃實(shí)施。本公司募集資金使用與管理合法、有效,公司已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息真實(shí)、準確、完整,不存在募集資金管理違規的情形。

附表：募集資金使用情況對照表

河南羚銳制藥股份有限公司董事會(huì )

二〇一六年八月十二日

附表：

募集資金使用情況對照表

■

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

證券代碼：600285證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羚銳制藥公告編號：2016-052

河南羚銳制藥股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年第一次

臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會(huì )召開(kāi)日期：2016年8月29日

●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年8月29日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：羚銳制藥辦公樓九樓會(huì )議室

(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2016年8月29日

至2016年8月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權

不涉及

二、會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2016年8月10日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第十五次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò),詳見(jiàn)2016年8月12日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》公司公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì )投票注意事項

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權,如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù),可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì )議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表）,并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì )議登記方法

1、登記手續：出席會(huì )議的個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡（上海）辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人證券賬戶(hù)卡（上海）辦理登記手續。法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡（上海）、法定代表人身份證、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可憑以上有關(guān)證件采用傳真或信函方式登記（須在2016年8月28下午17:00前送達或傳真至公司）。

2、登記時(shí)間：2016年8月26日8:00—11:00,14:00—17:00

3、登記地點(diǎn)：河南羚銳制藥股份有限公司董事會(huì )辦公室

六、其他事項

1、與會(huì )者食宿及交通費自理；

2、會(huì )議聯(lián)系人：毛改莉女士

電話(huà)：0376-2973569

傳真：0376-2973606

特此公告。

河南羚銳制藥股份有限公司董事會(huì )

2016年8月12日

附件1：授權委托書(shū)

●報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

河南羚銳制藥股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年8月29日召開(kāi)的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶(hù)號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。